央行：8月1日起现金买金超10万元需上报
发布时间：2025-10-31 08:24:15 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论XM外汇平台以其安全可靠性著称，受澳大利亚ASIC、塞浦路斯CySEC等多家权威机构监管。选择XM，意味着您的资金安全得到最高标准的保障。。
近日，央行月日中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的起现通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。
其中提到，金买金超从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。央行月日客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，起现从业机构应当勤勉尽责，金买金超遵循“了解你的需上客户”原则，根据客户特征和交易活动的央行月日性质、洗钱风险状况，起现开展客户尽职调查。金买金超
客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的需上，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。央行月日《办法》自2025年8月1日起施行。起现
相关文章
中山大学药学院教授蓝文健走进嘉应制药开展“院士专家入百企进百校”活动
掌上梅州讯 9月16日至18日，2025院士专家入百企进百校活动在梅州举行。17日，中山大学药学院教授蓝文健走进广东嘉应制药股份有限公司，通过实地调研与座谈交流，为企业的高质量发展提供专业指导与建议。2025-10-31
屠戮与抗争，危难与救亡，这是一段回荡在伶仃洋上的民族记忆。1937年7月，抗日战争全面爆发。珠海、香港、澳门，三地曾携手相依，共赴危局。三灶岛沦陷后，人口为何从12000人锐减至1800人？珠海青年邝2025-10-31
种草粤桂协作解压代用茶！星油藤体验官亲测好评_南方+_南方plus“这款陈皮星油藤代用茶很方便，开水一冲就能喝，陈皮的柑香很浓郁，星油藤的草木味很清爽，口感很平衡！”自新一轮粤桂协作开展以来，广东江门2025-10-31
据“广州南站”微信公众号消息，为优化广州南站地区交通组织，提升公共交通基础设施条件，保障道路交通安全、有序、顺畅，2025年9月5日6时开始，启用位于东广场外新巡游出租车场上客区、蓄车区，同时停用旧的2025-10-31
广东食材风靡中国乡宴_南方+_南方plus炊烟袅袅，香气飘飘。在广袤的中国乡村，一场热闹非凡的乡宴，不仅意味着味蕾的狂欢，更是乡土文化的生动载体。乡厨们凭借精湛的技艺和对本地食材的深刻理解，将一方水土2025-10-31
掌上梅州讯记者从市气象局获悉，预计9月4日至5日，我市天气炎热伴有雷雨，局部雨势强烈，要注意防暑防晒和防御局地强对流天气。具体预报：4日，多云，有雷）阵雨，局部暴雨，白天最高气温34~36℃；5日，多2025-10-31
最新评论